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离岸银行开户搞懂这些真的不难!

作者:世贸企业咨询    来源:www.hkwtec.com

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   现如今随着海外贸易的发展,越来越多的企业主为了拓展海外市场而去注册离岸公司。在注册公司之后一般都会开立银行账户以方便收取外汇,但是现在全球反洗钱CRS政策的实施,各个银行都提高了开户门槛。很多人都担心自己是否能成功开到离岸账户。今天小贸就来给大家讲一下如何才能提高银行开户成功率,为您扫除离岸账户开设难的阻碍。

   首先在了解如何提高离岸公司开户成功率之前,要先清楚各大行为什么提高的开户门槛。其实银行提高开户门槛的原因很多,但最主要的就是CRS政策的实施,怕被监管机构因涉嫌洗钱而罚款。要知道,银行可是一个盈利机构,他们肯定会充分考虑开立该账户的风险性。万一涉及到洗钱而被监管机构罚款,岂不是得不偿失。

   因此我们世贸会在客户申请开户前,根据客户的具体情况以及各个银行的开户条件,来建议客户去哪些银行开户的成功率最高。

 

离岸银行开户问题案例:

 

1、资料未准备齐全。这是很多客户被拒绝的主要原因。资料不全开户成功率极低,不少客户因为未能提供有效文件,令申请时间拖长,甚至失败,并在银行留下开户不成功记录。

2、公司名称有敏感词汇。公司注册时没有排除类似信托、集团、中华、环球等敏感字眼,让银行审核难以通过,一般这种情况银行就会要求提供相关的资料审核。

3、银行不信任。跟客户经理沟通过程中让银行产生了怀疑,比如询问开户的用途,从事的行业,资金来源等,模糊的回答会导致银行对开户人的信任产生怀疑,最终导致不予开户。

4、问题回答不完善。香港有银行在开户进行客户尽职审查时,要求准客户回答十分多的问题和递交一些难以取得的陈年文件,令开户过程变得冗长困难。

 

如何提高离岸银行开户成功率?

 

   客户如果自己去开户的话,不仅会因为不了解银行随时变化的开户要求,出现好不容易排到号也无法开户,而且还会因为准备工作不足,或对开户要求不了解,而导致多次审核却无法通过,留下开户不成功记录。世贸企业咨询作为老牌的代理公司,已经为数以万计的客户成功开设了离岸账户,是各大银行的亲密合作伙伴。

 

世贸离岸公司开户优势:

 

1)世贸在离岸注册行业已经累计超过十五年经验,熟知各大银行开户政策;
2)基于香港,WT拥有中国大陆、香港及海外包括新加坡、瑞士丰富的银行资源,目前我司合作的银行更是达到了三十二家。可以根据客户的实际情况,帮您匹配最为适合您的银行;
3)接近百分百的开户成功率。由于我司有一套完善的银行开户流程,从初审到客户去香港或者海外面签,我们都是仔细审核客户各项材料,并且模拟银行面试培训,基本达到开户没有问题才安排客户去香港或者海外面签,大大提高了客户的开户成功率。

 

如果您正在苦恼开户的问题,请直接联系我司专业顾问经理